Berater der insolventen Kryptobörse FTX haben laut Gerichtsdokumenten, die Bloomberg vorliegen, Daten aus Transaktionen und Konten von Kunden der Handelsplattform an das FBI (Federal Bureau of Investigation) weitergegeben.
Als Reaktion auf entsprechenden Vorladungen, die von mehreren FBI-Außenstellen in den letzten Monaten ausgestellt wurden, übergaben FTX-Berater den Strafverfolgungsbehörden Aufzeichnungen über spezifische Transaktionen von Kunden der insolventen Kryptobörse.
Die Anfragen des FBI wurden auf Abrechnungsaufzeichnungen von Alvarez and Marsal offengelegt, einer Beratungsfirma, die als Finanzberater für FTX fungiert. In den letzten Monaten haben die Mitarbeiter der Firma Informationen aus einigen Kundentransaktionen für FBI-Büros in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis und Cleveland extrahiert.
Die Abrechnungsaufzeichnungen enthüllten jedoch nicht, welche Art von Untersuchung das FBI durchführte oder wer das Ziel war, obwohl in einer der Aufzeichnungen eine Vorladung von einer Grand Jury erwähnt wird.
In einer Gerichtsakte meldete Alvarez and Marsal, dass sie im September Transaktionsdaten der Cloud-Computing-Tochter von FTX als Reaktion auf eine Vorladung des FBI-Büros in Philadelphia weitergegeben haben. Außerdem wurden im Juli nach einer Anfrage des FBI-Büros in Oakland ebenfalls Kundenkonten und Transaktionen untersucht. Darüber hinaus extrahierte die Firma im August Kundeninformationen zu bestimmten Transaktionen in Übereinstimmung mit einer Vorladung des FBI-Büros in Portland.
Zu allem Überfluss müssen die FTX-Kunden letztendlich auch noch für diese Arbeit bezahlen. Laut Bloomberg haben zwei Berater im Juli, August und September mehr als 21.000 US-Dollar für FBI-bezogene Dienstleistungen in Rechnung gestellt. Insgesamt hat Alvarez and Marsal seit November 2022 fast 100 Millionen US-Dollar an Gebühren von FTX erhoben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Das Geld wird von den Rückforderungen für FTX-Kunden abgezogen.
Der neue CEO von FTX, John J. Ray III, gab kürzlich bekannt, dass die Kunden der Börse aufgrund einer vorgeschlagenen Einigung zwischen FTX-Gläubigern und -Schuldnern bis Ende 2024 über 90 % ihres Vermögens zurückerhalten könnten.
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