Die Staatsanwälte, die die US-Regierung in dem Verfahren gegen Sam „SBF“ Bankman-Fried vertreten, haben zwei Wochen Zeit, um auf den Antrag des ehemaligen FTX-CEO für ein neues Strafverfahren zu reagieren.

Laut einem am Mittwoch vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York veröffentlichten Schreiben erklärte Richter Lewis Kaplan, dass die US-Regierung bis zum 11. März auf den Antrag von SBF auf ein neues Verfahren reagieren müsse. Der ehemalige CEO von FTX, der 2023 wegen sieben Straftaten verurteilt und später zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, beantragte Anfang dieses Monats ein neues Verfahren und machte geltend, dass neue Zeugenaussagen seinen Fall stützen könnten.

Bankman-Fried, der einst von vielen als eines der prominentesten Gesichter der Krypto- und Blockchain-Branche angesehen wurde, stand im Mittelpunkt der Kontroverse um den Zusammenbruch von FTX. Er trat im November 2022 als CEO zurück und wurde später in den USA wegen Missbrauchs von Kundengeldern strafrechtlich verfolgt.

Nachdem Kaplan den ehemaligen CEO im März 2024 zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt hatte, legten die Anwälte von SBF Berufung gegen das Urteil und die Strafe ein. Bis Donnerstag hatte das US-Berufungsgericht für den zweiten Gerichtsbezirk noch keine Entscheidung über die Berufung getroffen.

Die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, die im Rahmen einer Vereinbarung mit den US-Behörden vor Gericht gegen SBF aussagte, wurde im Januar nach 440 Tagen in US-Haft freigelassen. Ryan Salame, der ehemalige Co-CEO von FTX Digital Markets, wurde zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt und befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weiterhin in Haft.

Begnadigung für Bankman-Fried noch möglich?

Nachdem der ehemalige FTX-CEO in seinem ersten Jahr im Gefängnis in den sozialen Medien weitgehend still blieb, begann Bankman-Fried später, Nachrichten zu veröffentlichen, in denen er US-Präsident Donald Trump unterstützte und Informationen über den Zusammenbruch von FTX in Frage stellte.

Im März 2025 gab SBF dem politischen Kommentator Tucker Carlson ein Interview – ein Schritt, der Berichten zufolge zu seiner Verlegung in eine Bundesstrafanstalt führte – in dem er behauptete, er habe bessere Beziehungen zu Republikanern als zu Demokraten.

In diesem Jahr hat er mehrere Beiträge auf X gepostet, in denen er behauptete, dass es in seinem Fall „politische Voreingenommenheit“ gegeben habe. Bankman-Fried lobte Trumps Vorgehen, sich gegen solche Voreingenommenheit „zur Wehr zu setzen“, kritisierte aber gleichzeitig Kaplan dafür, dass er 2023 die zivilrechtliche Verleumdungsklage gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten beaufsichtigt hatte.

Trotz der Bemühungen von Bankman-Fried und Spekulationen vieler Akteure der Kryptoindustrie hat das Weiße Haus jedoch wiederholt erklärt, dass Trump eine Begnadigung des ehemaligen CEOs nicht in Betracht zieht, sowohl in einem Interview mit der New York Times im Januar als auch laut einem Bericht von Fortune vom Dienstag. Trump hat seit seinem Amtsantritt mehrere Persönlichkeiten aus der Krypto- und Blockchain-Branche begnadigt, darunter den ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao und den Gründer von Silk Road, Ross Ulbricht.

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Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Finanzmarktaufsichtsbehörde der Europäischen Union, hat eine Mitteilung herausgegeben, in der sie Unternehmen daran erinnert, Anlageinstrumente zu bewerten, die ein Hebelrisiko in Bezug auf Kryptowährungen bieten.

In einer Mitteilung vom Dienstag erklärte die ESMA, dass Derivateprodukte, darunter auch solche, die als „unbefristete Futures oder unbefristete Kontrakte“ vermarktet werden und an Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Ether (ETH) gebunden sind, wahrscheinlich in den Anwendungsbereich der Interventionsmaßnahmen für Differenzkontrakte (CFDs) fallen. Die EU-Behörde warnte Unternehmen, „geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Interessenkonflikte, die sich aus dem Angebot dieser Produkte ergeben können, zu erkennen, zu verhindern oder zu bewältigen”.

„Wenn diese Derivate der Definition eines CFD entsprechen, unterliegen sie den geltenden Produktinterventionsanforderungen, einschließlich Hebelbeschränkungen, einer obligatorischen Risikowarnung, einer Margin-Close-out- und Negativsaldo-Absicherung sowie dem Verbot monetärer und nicht monetärer Vorteile“, erklärte die ESMA.

Die EU-Behörde, die die Einhaltung des regionalen Regelwerks für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) überwacht, wurde 2011 als Teil der Aufsicht über den Anlegerschutz auf den Finanzmärkten gegründet. Die ESMA hat ähnliche Warnungen an Unternehmen herausgegeben, die mit digitalen Vermögenswerten in Verbindung stehen, darunter eine Veröffentlichung vom Januar, die sich an Finanz-Influencer richtet, die potenziell für „volatile Kryptowährungen” werben.

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Bill Hughes, Senior Counsel und Director of Global Regulatory Matters bei Consensys, antwortete auf die Mitteilung der ESMA auf X:

„Die Erklärung macht deutlich, dass die europäischen Behörden den Bereich der gehebelten Krypto-Derivate genau beobachten. Die Umbenennung eines Produkts in „Perpetual Future“ schützt es nicht vor CFD-Beschränkungen, wenn seine Eigenschaften der Definition entsprechen. Unternehmen, die Privatanlegern in der EU gehebelte Derivate anbieten, müssen ihre Produktanalyse, Vertriebsstrategien und Governance-Rahmenbedingungen überarbeiten – oder die EU-Aufsichtsbehörden werden dies für sie tun.“

Kraken kündigt “Perpetual Futures”-Produkt an

Obwohl Kraken nicht speziell auf EU-Märkte im Rahmen von MiCA abzielt, gab die Kryptowährungsbörse am Dienstag bekannt, dass sie „unbefristete Futures, die tokenisierte Versionen“ von „wichtigen Aktienindizes, goldgedeckten ETFs und führenden börsennotierten Unternehmen“ nachbilden, notiert habe.

Die Produkte werden für Einwohner von mehr als 110 Ländern außerhalb der USA verfügbar sein. Ein Sprecher von Kraken erklärte gegenüber Cointelegraph jedoch, dass das Produkt „zum Zeitpunkt der Markteinführung für Kunden aus der EU nicht verfügbar sein wird“.

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Binance CEO Richard Teng took to social media on Tuesday to attack what he called “inaccurate reporting” by the Wall Street Journal regarding investigators at the crypto exchange uncovering $1.7 billion in digital assets moving to Iranian entities.

In a Tuesday X post, Teng said the report, published on Monday, contained “defamatory claims,” including a letter from Binance’s legal team “demanding immediate corrections and a full retraction of these false statements.” 

“Your Article is false, seriously misleading to your readers, and defamatory of our client,” said the letter to WSJ editor-in-chief Emma Tucker from lawyers at Withers Bergman. “Our client has written to you directly seeking correction of the major matters of significant concern and we call upon you to act responsibly, and to remove your Article pending this correction, thus potentially avoiding the need for any further action.”

Der Artikel der Reporter Patricia Kowsmann, Angus Berwick und Ben Foldy behauptete, dass Führungskräfte von Binance interne Ermittler entlassen hätten, die berichtet hatten, dass die Börse Kryptowährungen im Wert von 1 Milliarde Dollar an ein „Netzwerk zur Finanzierung von Terrororganisationen im Iran“ weitergeleitet habe.

Ein am selben Tag veröffentlichter Artikel der New York Times veröffentlichte ähnliche Behauptungen und berichtete, dass die Ermittler, von denen vier entlassen oder suspendiert wurden, festgestellt hatten, dass „1,7 Milliarden Dollar von zwei Binance-Konten an iranische Unternehmen mit Verbindungen zu terroristischen Gruppen geflossen waren, was einen möglichen Verstoß gegen globale Sanktionen darstellt“.

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Laut dem Rechtsteam von Binance haben die WSJ-Reporter die Antworten der Kryptobörse auf Fragen für den Artikel nicht wiedergegeben und behauptet, dass die Veröffentlichung eine „bereits festgelegte Agenda“ habe. Teng verwies seine Follower auf einen Blogbeitrag vom Sonntag über das Compliance-Programm der Börse.

Fortune veröffentlichte am 13. Februar einen ähnlichen Bericht, in dem es um Verstöße gegen die Iran-Sanktionen und die Entlassung von fünf Mitarbeitern durch Binance ging, die an den Ermittlungen beteiligt waren. Die Kryptobörse und Teng wiesen den Bericht ebenfalls zurück und bezeichneten die Behauptungen als „kategorisch falsch“.

Am späten Dienstagnachmittag berichteten mehrere Medien, dass US-Senator Richard Blumenthal eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionen eingeleitet habe. In einem Brief an Teng fordert der Demokrat aus Rhode Island Unterlagen über die Geschäfte des Unternehmens mit zwei Unternehmen in Hongkong an, die von den Ermittlern von Binance als Ursprung der Überweisungen an den Iran identifiziert wurden.

Ehemaliger CEO rückt nach Begnadigung näher an Trump-Unternehmen heran

Letzte Woche sprach der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao, der Vorgänger von Teng, auf einem Krypto-Forum, das von World Liberty Financial organisiert wurde, einem Unternehmen, das von US-Präsident Donald Trump und seinen Söhnen unterstützt wird. Berichten zufolge kündigte Zhao auf der Veranstaltung an, dass Binance.US, die separate US-Niederlassung der Krypto-Börse, „viel mehr Geschäfte in den USA machen“ wolle.

Zhao verbüßte vier Monate Haft nach einer Vereinbarung mit den US-Behörden aus dem Jahr 2023, in der er als CEO zurücktrat und sich bereit erklärte, sich in einem Punkt schuldig zu bekennen, der sich darauf bezog, dass Binance kein wirksames Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche umgesetzt hatte. Die Börse zahlte im Rahmen der Vereinbarung 4,3 Milliarden Dollar, und Trump erteilte Zhao später eine Begnadigung durch den Präsidenten.

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Die österreichische Finanzaufsichtsbehörde hat der KuCoin EU Exchange die Aufnahme neuer Geschäfte untersagt und dabei Verstöße gegen interne organisatorische Anforderungen in Bezug auf Geldwäschebekämpfung (AML), Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (CTF) und die Einhaltung von Finanzsanktionen angeführt.

Die am Donnerstag getroffene Entscheidung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) bedeutet, dass die in Wien ansässige Niederlassung von KuCoin keine neuen Kunden aufnehmen oder neue Verträge oder Produkte im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen abschließen darf, bis wichtige Compliance-Funktionen „angemessen besetzt” sind.

Sabina Liu, Geschäftsführerin bei KuCoin EU, erklärte gegenüber Cointelegraph, dass zwei Compliance-Experten, die in Österreich für die Überwachung der Geldwäschebekämpfung und Sanktionen zuständig waren, „vor kurzem ausgeschieden“ seien und dass eine solche Mobilität in „jeder regulierten Branche“ üblich sei.

Sie sagte, dass KuCoin bereits „vor Erlass der Mitteilung“ mit der Rekrutierung begonnen habe und „die Aufnahme neuer Nutzer sowie bestimmte Handelsaktivitäten freiwillig ausgesetzt“ habe.

Liu fügte hinzu, dass die Angelegenheit „eingedämmt und in ihrem Umfang begrenzt“ bleibe und dass die Börse keine „langfristigen strukturellen Auswirkungen auf [ihre] Europa-Strategie“ erwarte.

KuCoin-Zentrum in Wien

Dieser Schritt erfolgt nur wenige Monate, nachdem Österreich KuCoin EU eine Lizenz gemäß der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) erteilt hat, womit die Börse mit Sitz auf den Seychellen Krypto-Asset-Dienstleistungen in der gesamten Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum anbieten darf. 

KuCoin hat Wien zu seinem europäischen Zentrum gemacht und im Januar die ehemalige Managerin der London Stock Exchange Group, Liu, zur Geschäftsführerin ernannt, um die Expansion im MiCA-Zeitalter voranzutreiben und den Block als Wachstumschance mit Schwerpunkt auf Regulierung zu positionieren. 

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Liu erklärte gegenüber Cointelegraph, dass KuCoin sich weiterhin „verpflichtet, streng innerhalb des geltenden Aufsichtsrahmens zu operieren“ und die Einhaltung der österreichischen und EWR-Regulierungsstandards sicherzustellen.

„Compliance ist eine langfristige Verpflichtung“, sagte sie und fügte hinzu, dass „vorübergehende strukturelle Lücken“ durch etablierte Abhilfemaßnahmen geschlossen würden.

Zeitalter der MiCA-Compliance

Die Intervention der FMA zeigt, wie schnell MiCA-zugelassene Unternehmen mit aufsichtsrechtlichen Maßnahmen konfrontiert werden können, wenn ihre Unternehmensführung oder Personalausstattung von den genehmigten Plänen abweicht, insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) und der Sanktionsüberwachung.

Allgemeiner gesagt haben die europäischen Regulierungsbehörden gewarnt, dass Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs), die vor Ablauf der Übergangsfristen im Juli 2026 keine MiCA-Zulassung erhalten, ihre EU-Geschäfte einstellen müssen, wobei die Aufsichtsbehörden auf eine geordnete Einstellung statt auf Hektik in letzter Minute drängen.

In Frankreich beispielsweise hat die Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) nicht vorbereitete Anbieter aufgefordert, eine ordnungsgemäße Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit bis Mitte 2026 zu planen, wenn sie die MiCA-Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllen können. 

In Spanien hat die Nationale Wertpapiermarktkommission (CNMV) gewarnt, dass Krypto-Unternehmen, die bis zum Ende der Übergangsphase keine MiCA-Genehmigung erhalten, ihre Dienstleistungen in diesem Land einstellen müssen.

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