Die US-Staatsanwaltschaft im Strafverfahren gegen Roman Storm, Mitbegründer und Entwickler von Tornado Cash, legte am Donnerstag noch die Aussage eines Mitarbeiters der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) vor, bevor sie ihre Beweisführung abschloss.
Laut einem Bericht von Inner City Press vom Mittwoch sagte Stephan George, Sonderermittler der Steuerfahndungsbehörde IRS, aus, er habe Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit den Kryptobörsen Crypto.com und Binance geprüft.
George soll gesagt haben, dass Storm „die Kontrolle“ über die betreffenden Gelder hatte, nachdem ein mit Binance verbundenes Konto Kryptowährungen an Tornado Cash Smart-Contract-Adressen gesendet hatte, basierend auf der Kommunikation zwischen den Mitbegründern: Storm, Alexey Pertsey und Roman Semenov.
Die Aussage folgte auf einen vorherigen Einspruch der Anwälte von Storm, die aufgrund einer Überprüfung der Erfahrungen von Hanfeng Lin – einem Opfer eines Scams, der zuvor im Prozess über gestohlene Krypto-Gelder ausgesagt hatte, die über Tornado Cash verschickt worden waren – versucht hatten, diese Aussage auszuschließen. Die Anwälte von Storm deuteten an, dass sie einen Antrag auf Aufhebung des Verfahrens stellen könnten, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass keine der Gelder an den Krypto-Mixing-Dienst geflossen waren.
„Zwar hat ihm sein Hintergrund als Buchhalter möglicherweise das Fachwissen vermittelt, um die Analyse durchzuführen, für die er beauftragt wurde, doch qualifiziert ihn dies nicht dazu, zu der von der Staatsanwaltschaft nun verargumentierten Rückverfolgung von Erträgen aus Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen auszusagen, die nicht nur die Rückverfolgung umfasst, sondern auch die Zuordnung der Kontrolle über verschiedene Wallet-Adressen zu dem mutmaßlichen Hacker, wobei die Identifizierung der Konten strittig ist“, erklärte das Rechtsteam von Storm in einem am Dienstag eingereichten Einspruch.
Die Frage, ob Storm die Möglichkeit hatte, Tornado Cash zu kontrollieren, indem er die Geldwäsche illegaler Gelder blockierte oder unattraktiv machte, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, steht im Mittelpunkt der Argumente in seinem Strafverfahren.
Ein weiterer Zeuge der Staatsanwaltschaft sollte darüber aussagen, ob Storm die Plattform hätte modifizieren können, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern, aber Berichten zufolge ging es hauptsächlich um das Verhalten des Mixers als Reaktion auf Sanktionen.
Verteidigung bereitet sich vor
Storm wird wegen Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferdienstes und Verschwörung zum Verstoß gegen US-Sanktionen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei Tornado Cash angeklagt. Die US-Staatsanwaltschaft erklärte, sie rechne damit, ihre Beweisführung am Donnerstag noch „vor der Mittagspause“ abzuschließen. Danach werden Storms Anwälte mit der Darstellung ihrer Verteidigung beginnen.
Laut Inner City Press planen die Anwälte von Storm, „zwei oder drei Ärzte“ als Zeugen vorzuladen und möglicherweise einen Sachverständigen von Chainalysis.
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