Die Behörde der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden Europol meldete die Verhaftung von fünf Mitgliedern eines „kriminellen Netzwerks, das in Kryptowährungs-Anlagebetrug verwickelt“ ist.
Am Montag teilte Europol mit, dass die spanische Guardia Civil mit Unterstützung der Behörde und der Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten, Frankreichs und Estlands fünf Personen verhaftet hat, die mutmaßlich an einem System beteiligt waren, bei dem mehr als 5.000 Investoren um 460 Millionen Euro betrogen wurden. Die Behörden meldeten am Mittwoch drei Festnahmen und Durchsuchungen auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid.
„Um ihre betrügerischen Aktivitäten durchzuführen, nutzten die Anführer des kriminellen Netzwerks angeblich ein Netz von Partnern auf der ganzen Welt, um Gelder durch Barabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Transfers zu beschaffen“, heißt es in der Mitteilung.
Der Fall stellt eines der größten Investitionssysteme mit Kryptowährungen in Spanien dar. Im Januar gaben die lokalen Behörden bekannt, dass sie mehr als 26 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten im Zusammenhang mit Geldwäsche eingefroren hatten.
„Die Ermittler werfen der kriminellen Organisation vor, ein Unternehmens- und Bankennetzwerk mit Sitz in Hongkong aufgebaut zu haben, das Zahlungsgateways und Benutzerkonten auf den Namen verschiedener Personen und auf verschiedenen Börsen verwendet, um kriminelle Gelder zu empfangen, zu speichern und zu transferieren.“
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Hartes Durchgreifen gegen Krypto-Betrug weltweit
Am 18. Juni gab das US-Justizministerium die Beschlagnahmung von mehr als 225 Millionen US-Dollar bekannt, die mit Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien im Zusammenhang stehen. Der Betrug nutzte sogenanntes “Pig Butchering”, bei dem Opfer „gemästet“ werden, indem man sie dazu bringt, im Laufe der Zeit immer größere Geldbeträge zu überweisen.
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Im Juni berichteten die US-Behörden außerdem, dass sich fünf Männer schuldig bekannt haben, an einem Krypto-Betrug im Umfang von 37 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen zu sein, bei dem die Gelder nach Kambodscha geschickt wurden.
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