FTX will 700 Mio. US-Dollar von ehemaligen Geschäftspartnern zurückholen

Die FTX hat beim United States Bankruptcy Court for the District of Delaware eine Klage gegen einige der Investmentfirmen eingereicht, mit denen die Kryptobörse vor ihrem Zusammenbruch in Verbindung stand. Die Klage, die am 22. Juni eingereicht wurde, umfasst 16 Anklagepunkte und fordert von den Beklagten über 700 Mio. US-Dollar.

In der Klageschrift werden der Inkubator und die Investmentgesellschaft K5 Global, Mount Olympus Capital und SGN Albany Capital sowie die verbundenen Unternehmen und die Miteigentümer von K5 Global, Michael Kives und Bryan Baum, als Beklagte genannt. Kives ist ein ehemaliger Agent der Talentagentur CAA und ein ehemaliger Berater von Hilary Clinton. In der Klage wird zudem darauf hingewiesen, dass der damalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), im Jahr 2022 an einer von Kives ausgerichteten Veranstaltung teilnahm:

In der Folge, so die Klage, habe das mit FTX verbundene Krypto-Unternehmen Alameda Research 700 Millionen US-Dollar an Kives, Baum und K5 Global überwiesen, doch diese hätten die Geschäfte als von den Briefkastenfirmen SGN Albany und Mount Olympus Capital stammend konstruiert.

Mit der Klage wird die Rückgabe von Geldern gefordert, die von Alameda Research an SGN Albany Capital überwiesen wurden, sowie von Geldern, die von Kives, Baum und SGN Albany Capital an Mount Olympus Capital überwiesen wurden.

Die Übertragungen wurden als „ohne Erhalt eines Gegenwerts“ und vor allem als anfechtbar beschrieben. Im US-Konkursrecht ist eine anfechtbare Transaktion eine Transaktion, die nach dem Bankruptcy Code oder anderen Gesetzen rückgängig gemacht werden kann.

FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.

Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023

Kives, Baum und SBF entwickelten auch enge persönliche Beziehungen, wobei Baum sogar sein eigenes Schlafzimmer in der Residenz der FTX-Führungskräfte auf den Bahamas besaß, so die Klage. Nach dem Zusammenbruch von FTX haben „Kives und Baum hinter den Kulissen mit Bankman-Fried an einer Strategie gearbeitet, um jemanden zu finden der der FTX-Gruppe aus der Insolvenz hilft (und um ihre goldene Gans zu retten)“.

Klage ist „unbegründet“

In einer Erklärung an Cointelegraph gibt ein Sprecher von K5 Global jedoch an, die Klage sei „unbegründet“.

„K5 ist eine Risikokapitalfirma mit einem Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar
unter Verwaltung (abgesehen von den Geldern von SBF und seinen Partnern)
und Investitionen in 148 Unternehmen. Mitte 2022 hat eine Tochtergesellschaft von Sam
Bankman-Fried und Alameda ein Drittel der General Partnership von K5 gegen Bargeld und Aktien gekauft und tätigte schließlich eine 400-Millionen US-Dollar starke Investition in bestimmte von K5 verwaltete Fonds“, so der Sprecher.