Die ehemalige Compliance-Chefin von OneCoin – einem Krypto-Betrugssystem aus dem Jahr 2015, bei dem Investoren um 4 Milliarden US-Dollar betrogen wurden – hat sich vor einem Bundesgericht in Manhattan wegen Bankbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt.
In einer Erklärung vom 10. November teilte das Justizministerium (DOJ) entsprechend mit, dass der US-Bezirksrichter Edgardo Ramos das Schuldbekenntnis der 42-jährigen Irina Dilkinska angenommen habe.
“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023
Dilkinska bekannte sich schuldig zu einem Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Betrug und einem Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche. Jede Anklage kann mit einer möglichen Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.
„Irinia Dilkinska, die so genannte ‚Leiterin der Rechtsabteilung und Compliance‘ von OneCoin, hat das genaue Gegenteil von dem erreicht, was ihre Position vorgab“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams in der Erklärung.
„Wie sie jetzt zugibt, hat Dilkinska die Geldwäsche von Millionen von Dollar illegaler Gewinne, die OneCoin durch sein Multi-Level-Marketing-System erzielt hat, erleichtert.“
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Dilkinska trotz ihrer Rolle als Compliance-Chefin von OneCoin eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche für das System spielte. Zu einem Zeitpunkt ermöglichte Dilkinska die Überweisung von 110 Millionen Dollar an betrügerisch erlangten Erlösen an eine Einrichtung auf den Cayman Islands.
Die Verurteilung von Dilkinska ist für den 14. Februar 2024 geplant – wo ihr eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis für ihre Rolle im OneCoin-Betrugsprojekt droht.
Das Justizministerium hatte Dilkinska am 21. März erstmals wegen Bankbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.
OneCoin wurde 2014 von der „Cryptoqueen“ Ruja Ignatova und Karl Sebastian Greenwood gegründet. Greenwood wurde inzwischen zu 20 Jahren Haft wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt und muss außerdem 300 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen.
Ignatova ist jedoch noch immer auf freiem Fuß, nachdem sie im Oktober 2017 nach einem Flug nach Griechenland verschwunden ist, nur 15 Tage nachdem ein Haftbefehl gegen sie erlassen wurde.
OneCoin wurde 2015 als betrügerisch entlarvt, konnte aber dennoch einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und zwischen dem vierten Quartal 2014 und dem vierten Quartal 2016 Gewinne von fast 3 Milliarden US-Dollar erzielen.
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